Financeiras deverão informar transações de Kadafi

O governo francês ordenou hoje que as companhias financeiras ativas na França informem qualquer transação suspeita de envolver os ativos do líder líbio Muamar Kadafi, ou seus parentes.

Todas as companhias financeiras terão que se reportar à unidade de combate a lavagem de dinheiro do Ministério das Finanças, conhecida como Tracfin, sobre transações feitas por Kadafi, seus parentes e pessoas e empresas próximas a ele.

O ministério ordenou que as empresas financeiras tenham especial cuidado em informar transações que possam ameaçar os fundos pertencentes a Kadafi ou seus parceiros com resgates expressivos de dinheiro, compras de metais preciosos ou transferências internacionais feitas online. Se uma transação é informada a Tracfin, a informação é levada até às cortes, que podem decidir sobre o bloqueio do dinheiro. (Agência Estado)