quinta-feira, 10/11/2022, 15:21
Autor: DOL/Diário do Pará
Operação "Mercador Fenício" foi realizada na manhã desta quinta-feira (10) | Foto: PF/DivulgaçãoA Polícia Federal no Pará cumpriu nesta quinta-feira (10) oito mandados de busca e apreensão no combate ao contrabando e à lavagem de dinheiro. É a Operação “Mercador Fenício”, deflagrada em vários Estados e com participação da Receita Federal e do Ministério Público Federal.
Foram apreendidos aparelhos celulares, HDs, pen drives e documentos. Os alvos com mandados expedidos pela Justiça Federal do Pará são suspeitos de integrar uma espécie de sistema financeiro paralelo para lavagem de dinheiro, com uso de empresas de fachada e “laranjas”.
Segundo a PF, recursos financeiros eram dispersos por diversas contas bancárias em nome de pessoas físicas e jurídicas ligadas aos grupos investigados
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