PF e Receita combatem lavagem de dinheiro e estelionato

O trabalho de combate a esquemas fraudulentos e golpes envolve uma intensa investigação por parte das autoridades, para que tudo seja desarticulado e os criminosos sejam presos.

Policiais federais, agentes da Receita Federal e membros do Ministério Público Federal (MPF) deflagraram nesta quinta-feira (15) uma operação contra um esquema de venda de créditos fraudulentos e inexistentes para compensação de dívidas tributárias de empresas.

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A operação Crédito Podre cumpre cinco mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão. A Polícia Federal informou que até as 7h30 quatro pessoas tinham sido presas no âmbito da ação.

Segundo a PF, o esquema era comandado por um grupo de empresas de consultoria tributária, que faz a mediação da venda de créditos fictícios decorrentes de processos judiciais de titularidade de terceiros, para que sejam quitados débitos tributários administrados pela Receita Federal.

Para intermediar a venda dos créditos fraudulentos, os acusados cobravam das empresas vítimas um montante que variava entre 40% e 60% do valor dos débitos a serem compensados.

O dinheiro obtido no esquema era lavado por meio da transferência para contas bancárias e registro de imóveis em nome de parentes e de “laranjas”.

De acordo com a PF, a soma dos valores que se pretendia compensar com a venda dos créditos fraudulentos chega a R$ 100 milhões. Os alvos da ação de hoje responderão pelos crimes de estelionato qualificado, falsificação de documento, lavagem de dinheiro e associação criminosa.